Tag: 超过5万元

央行等三个部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，要求从3月1日起，存取款超过5万元，都需要登记资金来源和主要用途。钱从哪里来的，要用在哪里，都需要受到监管，还要登记个人信息。